三重一大自查报告（一）：
根据《关于对&ldquo；三重一大&rdquo；决策制度落实要求公司党委、纪委高度重视，周密部署，并根据检查大纲组织专人对公司“三重一大”制度实施情况进行对比检查。现自查场景报告如下：
一、高度重视组织领导
。公司党委、纪委收到文件后高度重视，立即通过文件传阅、党政联席会议等方式进行沟通学习，部署公司“三优先、一大”自查工作。
（I）加强本组织。公司成立了以纪委书记为组长、相关部门负责人为成员的“三大一大”决策制度实施情况自查领导小组，下设领导小组办公室。纪检监察办公室由纪检监察办公室人员组成，负责组织公司各部门、分公司对“三优先一大”决策体系实施情况进行自查，并对相关数据进行监督指导。
（二）加强协调和监督。在公司领导小组办公室的统一安排下，公司召开情景自查实施协调会，部署开展自查。办公室成员多次到有关职能部门和基层单位进行调查、检查，了解情况。经过深入细致的自查，全面准确地掌握了公司“三优先一大”群体决策体系的具体实施情况。
（三）加强措施的实施。为了有效地把公司的规章制度建设提高到一个新的水平,，公司纪检监察办将根据自查情况，组织相关职能部门继续完善公司“三重一大”决策体系实施措施，建立长效机制，针对发现的问题和不足。
II。全面梳理并抓紧制度建设
结合自查情况，我公司制定了《20XX年公司“三优先一大”决策体系实施办法》，明确了XX重大决策事项，XX重要人员任免事项及7项重大项目安排，对于大额资金的使用，无论金额多少，明确按照公司相关规定办理审批手续，并进一步明确了XX项目的定义。《公司“三优先一大”决策体系实施办法》颁布后，为便于运营实施，公司还于20XX年发布了“三优先一大”决策流程等一系列相关配套制度，逐步形成了“三优先一大”的决策体系，取得了良好的效果。
（I）重大问题的决策。围绕公司重大经营管理、全局性、方向性、战略性重大问题、重大项目科学决策等事项，公司制定了《公司投资管理实施细则》、《中长期发展规划管理办法》，《项目后评价管理办法》及其他相关制度。
（二）重要干部任免。从建立科学规范的干部管理机制的角度，制定完善了《干部管理暂行办法》、《分行本地员工招聘管理指导意见》等一系列规章制度。
（三）重要项目的安排。根据公司近年来承接的各类仓储建设项目的要求，为进一步规范和监督招标行为，加强工程建设项目管理，《工程建设项目招标管理实施细则》，工程建设项目施工管理办法、集中采购办法等相继制定。
（四）大量资金的使用。从确保公司资金安全、规范使用的角度出发，制定了《资金管理办法》、《应收账款管理办法》等管理制度。
三、严格执行并抓紧落实
公司领导层对涉及全局的重大问题，可以严格按照决策程序、决策办法和议事规则，充分发扬民主，企业定位与战略，通过经理办公会、党委、党政联席会议等，在充分调研论证的基础上，做出集团决策。对涉及职工实际利益的重大问题作出决定，提请职工代表大会讨论或者征求工会意见。研究确定的重大问题，按照精心部署、统筹安排、责任明确的原则，抓好落实。自20XX年以来，公司召开了XX多次经理办公会、党委、党政联席会议、专项项目分析会等
（一）重大事项决策。公司所有投资项目均按照《投资管理办法》和管理权限进行管理。在编制公司发展计划、年度框架投资计划等项目时，经可行性研究批准后，按程序报批，并取得国家主管部门的批准。相关过程记录和存档数据完整。
（二）重要干部任免。公司严格按照中央组织部《党政领导干部选拔任用条例》和总行相关制度要求，建立和规范了公司干部选拔任用程序。在干部选拔工作中，坚持工作原则，严格任用条件，规范任用程序，严格工作纪律，坚持集体决策，加强选拔过程的监督检查，确保公司重要干部选拔任用工作的全面控制和有效实施。20XX年以来，组织完成重大人员任免XX人次，选拔领导干部对公司又好又快发展发挥了重要作用。
（三）重要项目的安排。公司所有已建工程的管理严格按照公司制度执行。招标工作应遵循分级管理的原则，完善招标领导机构，明确招标管理权限，严格执行招标制度，充分利用物资采购中心的招标平台。物资采购采取一级物资集中、二级物资监督、三级物资归档的方式组织，分级管理，分类指导，统一分离。通过这些方法，达到了统一规格、大规模采购、标准化操作、保证质量、降低成本的目的。
（四）大量资金的使用。境内资金严格按照总行“资金收支两条线”管理办法进行集中管理。境外资金方面，根据公司要求，XX公司通过XX银行和XX银行实行资金收支两条线管理。境内外非指定银行账户实行限额管理，境内账户日余额不超过XX万元，境外账户日余额不超过XX万美元。重大项目资金的使用和经营资金的转移，经有关程序批准后，严格按照授权管理制度执行。通过合理有效地使用资金，控制风险，确保企业决策的科学化、规范化